260名“骡子”填满整架航班全球运黑钱 西班牙警方摧毁中国庞大洗钱黑帮

本文编译自《国家报》3月2日消息
经过近三年的深入调查和严密监控，西班牙国家警察中央经济与财政犯罪局（UDEF）成功捣毁了一个庞大的国际洗钱组织，该犯罪集团通过汽车、行李箱和专人携带现金的方式，将数百万欧元非法资金转移出西班牙，并在全球多个国家完成资金清洗。
警方在此次行动**逮捕13名核心成员，其中包括组织首脑、财务负责人、安全负责人及其他关键角色。他们全部被判入狱。此外，警方还查封了一处位于马德里自治区钦琼（Chinchón）的别墅，发现其中藏有大规模大麻种植园。


此次案件的突破点，竟然源自一起普通的汽车盗窃案。
一通午夜报警电话，揭开洗钱黑帮的秘密
2023年5月10日凌晨，一名女子向西班牙国家警察091指挥中心报警，称其车辆在A-5公路托莱多路段被盗。然而，她提供的关键信息令警方迅速锁定目标——车辆装有GPS定位系统，可以实时追踪。
警方一路追踪该车至马德里自治区莱加内斯（Leganés），最终成功拦截车辆并逮捕盗贼。然而，几分钟后，两名中国男子神色紧张地赶到现场，声称他们是失主。警方对他们的急切反应产生怀疑，于是展开全面检查，结果发现——这辆车被改装为“暗格车”，车内藏有整整70万欧元现金！
深入调查后，警方确认，这两名男子是一个大型洗钱网络的核心成员，其中一人为组织头目，另一人为安全负责人。这起看似普通的盗车案，最终成为警方破获西班牙近年最大规模洗钱案件的突破口。
“手工艺级”洗钱模式：260名“骡子”充满整架航班
调查显示，该犯罪集团的洗钱手法近乎“手工艺级”精细，运作方式如下：

• 犯罪组织主动联系他们，商谈洗钱费用。
• 黑帮提供报价，商定交易金额及佣金比例。
• 黑帮收集现金，存放于秘密安全屋，并进行特殊包装，确保机场安检无法检测到。
• 交接时，双方成员需出示一张特定编号的钞票作为暗号，确认交易的真实性。完成交接后，对方还需在钞票上签字，作为资金已转移的凭证。
  

警方调查发现，该集团至少招募了260名“骡子”，这些人专门负责跨境运钱，单次行动甚至能填满整架飞往多米尼加共和国的航班。“他们以三个月为周期，从中国调派‘骡子’，让他们反复出境运钱，然后或返回中国，或被派往其他国家继续行动，”一名调查员透露。
该犯罪集团的洗钱网络遍布土耳其、匈牙利、荷兰、多米尼加共和国、卡塔尔等多个国家。警方发现，“骡子”们在行动前都会收到严格的行为指南，包括如何应对机场安检、如何回答警方盘问等。
洗钱黑帮的极端反侦查能力：24小时内更换据点
警方指出，该组织的反侦查意识极强，每当感觉警方逼近，他们都会迅速调整行动模式。例如：

• 当警方在机场查获现金时，24小时内，他们就会弃用所有安全屋，换到新的据点。
• 发现机场安检变严格后，他们立刻改用汽车运送现金。
• 他们的活动极其隐蔽，警方在长期调查中，能获取的唯一书面证据，只有两本笔记本和两部手机的数据。
  

“他们的目标只有一个——赚钱，所以能以极快的速度调整策略。”一名UDEF调查员表示。
黑帮组织结构：最高层称为“兄长”
该犯罪集团的最高领导层被称为“兄长”（hermanos mayores），核心成员包括：

• 一名36岁的华人程序员及其伴侣，他们于2022年以家政工人的身份入境西班牙，掩盖真实身份。
• 安全负责人，负责监控警方动向。
• 后勤负责人，协调“骡子”运输路线。
• 资金收集负责人，负责管理洗钱资金的来源。
• 一名西班牙籍成员，专门负责租赁安全屋，安置组织成员。
  
  

调查员指出，从他们的内部对话中，能清楚看出严格的等级制度。虽然成员之间互称“兄弟”（hermanos），但如果称对方为“小兄弟”（hermanitos），就意味着该成员在组织中的地位较低。最终落网：黑帮头目因签证到期返西被捕
此次行动最终逮捕了13名主要成员，所有人均已被判入狱。然而，警方直到2024年2月才成功抓获该组织的首脑人物。
这名犯罪头目因居留许可即将到期，不得不从多米尼加共和国返回西班牙，恰逢中国春节，警方借此机会在餐馆监控到了他的行踪。这名极少公开露面的黑帮头目，因家人聚会而破绽百出，最终被警方逮捕。
警方表示，这是近年来针对国际洗钱犯罪最成功的一次打击行动，彻底摧毁了一个横跨多个国家、运作极其隐蔽的地下金融网络。
https://elpais.com/espana/madrid ... zacion-bestial.html

这篇文章真是让人震惊啊！260名“骡子”填满整架航班，洗钱的手法实在高明。想象一下，居然能把整个航班都安排成这样，真的是一场精密的操作。

不过，最让我印象深刻的是“兄长”这个称呼，倒是有点兄弟情义的感觉，但实际上却是个黑暗的世界。能在这种环境下生存，绝对需要的不仅是胆量，还有智慧。警方能把这个组织摧毁，真是太厉害了，说明老百姓的安全第一。希望以后能少看到这种新闻，毕竟这给社会带来的危害太大了！