数千亿骗局覆灭：中国籍老板操控的“博彩大厦”暗藏56名越南电诈骨干！14岁中国男孩在菲律宾遭绑架后获救，右手小指被切断！

数千亿骗局覆灭：中国籍老板操控的“博彩大厦”暗藏56名越南电诈骨干

柬埔寨一大楼遭突袭，30名嫌疑人逃跑。与此同时，在内排机场和新山一机场，26名刚入境的嫌疑人被便衣警察当场控制。

数名犯罪嫌疑人被警方制服

2024年9月，越南河静省公安厅刑事警察局在调查“金三角”155名电话诈骗嫌疑人案件时，接到多起关于通过UNISAT应用程序和“TikTok任务”进行比特币投资诈骗的报案。一些家庭因受害者轻信虚假承诺而陷入经济困境。

专案组确认受害者被一个跨国犯罪组织“设局”。该团伙约有200人，总部设在菲律宾的一栋高层建筑内，伪装成一家经营游戏的公司。虽然在线游戏此前获得了当地政府的许可，但实际上是为该诈骗团伙提供掩护。

“他们每天到公司，打开电脑使用软件拨打电话诈骗，诱骗受害者上钩。当执法人员检查时，他们会关闭应用程序，打开游戏假装操作以掩盖行为。”一名警察表示。

据侦察员介绍，该团伙在亚洲各地行骗，幕后老板是中国人，负责支付办公地点和运营人员的费用。在每个国家，他们会指派当地人负责。在越南分支中，约有60人自愿加入，所有人都被“高薪轻松工作”的承诺吸引，无人被强迫。

柬埔寨首都金边的大楼外，阮世英团伙被菲律宾当局驱逐后藏身于此，组织诈骗活动

该团伙的总负责人是阮世英（Nguyễn Thế Anh），29岁，来自安沛省（Yên Bái），精通中文。阮世英自2023年初加入该跨国犯罪组织，每天指导下属使用“越南人骗越南人”的手法，通过社交媒体上的虚假账号联系并诱骗越南人投资虚拟货币和“TikTok任务”。

在“成功商人”的伪装下，他们主要针对越南的单身女性，先了解其性格和喜好，待关系亲密后便邀请她们“为未来积累财富”。初期，诈骗团伙会让受害者“赢几次”，通过虚拟货币投资或类似TikTok Shop的交易平台赚取几千万越南盾。随后，他们诱使受害者继续投资，制造系统故障，编造各种理由让受害者充值修复账户、支付税费等，直到受害者无力继续。

河静省公安厅刑事警察局局长、中校阮飞海（Nguyễn Phi Hải）表示，侦察员通过网络调查并前往各省核实受害者提供的信息，经过3个月的努力，终于“破解”了该团伙的运作模式。

该团伙在菲律宾的200名成员中，有56名越南嫌疑人，由世英指挥。如果遇到“难以诈骗”的情况，他们会向中国老板请示。

河静省公安厅领导与公安部相关部门合作，前往菲律宾与当地政府分享该团伙的犯罪信息。2024年底，菲律宾政府停止发放在线游戏许可证，警方频繁检查、扫荡和驱逐。察觉到风声后，世英领导的越南嫌疑人团伙转移到了金边。

在金边，阮世英的团伙被中国老板安排在一栋两层楼内集中居住，周围设有铁丝网和严密守卫。该地区是一个特区，有数千人工作。确定犯罪团伙藏身的具体房间和楼层非常困难。侦察员潜伏数月，伪装成当地人了解建筑布局并收集证据。

2025年1月，阮世英和55名嫌疑人的身份被查明。河静省公安厅前往柬埔寨，与公安部及柬埔寨相关部门合作制定“收网”计划。然而，当时已有26名嫌疑人通过航空返回越南过年，剩下30人留在柬埔寨。专案组决定同时在金边特区、内排机场和新山一机场展开突袭。

“必须同时行动，防止嫌疑人反应。如果不同时行动，他们会互相通知并逃脱，几个月的努力将付诸东流。”一名侦察员表示。

1月中旬，在金边，当确认30名嫌疑人正在特区一栋两层楼的一层工作时，数百名侦察员从多个方向突袭。发现暴露后，嫌疑人关闭电脑、丢弃手机和文件，试图混入人群逃脱，但被执法人员控制。

“我们根据肖像和完整信息发出逮捕令，许多嫌疑人感到惊讶，表示没想到在国外犯法会被越南公安逮捕。”调查人员表示。

在一次行动中，专案组逮捕了30人，查获多部手机、电脑和文件。

与此同时，在内排和新山一机场，数百名便衣警察分成多组，与机场安保人员合作“低调破案”。看到一名嫌疑人完成入境手续后，侦察员立即跟踪并在几十秒内将其控制，没收手机和其他证据，防止他们互相联系。

据侦察员介绍，内排和新山一机场的两次突袭在一天内完成，因为犯罪团伙成员分散在多趟航班上。每名嫌疑人的控制时间从几十秒到两分钟不等，大多数人感到茫然，表示没想到会落网。一些人声称“被冤枉”，但当警察出示证据和逮捕令上的照片时，他们低头认罪，承认“我错了”。

“在机场破案非常复杂，必须确保不引起混乱。我们设计了许多抓捕场景，让嫌疑人措手不及，同时避免惊动其他乘客。”侦察员表示。

中校阮飞海表示，此案最大的困难是收集阮世英团伙对报案受害者的犯罪证据。受害者居住地越远，犯罪团伙藏身地也越远，航空距离超过2000公里，行动非常复杂。许多警员不得不离家数月，在国外潜伏以破案。

调查机构指控，截至被捣毁时，阮世英的团伙已诈骗了1000多名越南受害者，侵吞了数千亿越南盾。平均每名嫌疑人诈骗了数百名受害者，单名受害者最高损失超过200亿越南盾。

目前，阮世英等55人因涉嫌侵占财产罪，依据《刑法》第174条，已被起诉、拘留，并被禁止离开居住地。

诈骗手法：伪装成功商人，诱骗单身女性投资比特币

犯罪嫌疑人阮光方（Nguyễn Quang Phương）是通过 UNISAT 应用程序进行比特币（BTC）电子货币投资诈骗部门的组长。他交代，自己经常结识单身女性，自称是在国外生活的成功商人，并了解她们的家庭情况。

按照剧本，他会在早、中、晚定时送上问候，以展现真诚和亲近。阮光方通常会深入了解对方的性格，如果对方喜欢倾诉、看电影、旅游或购物等，他就会在网上下载相关图片进行回应，声称自己也有相同的爱好。

阮光方向警方交代：“我们抓住了离婚后情感缺失的女性的心理弱点，承诺给予补偿，从而赢得她们的信任。”

当“猎物”产生信任后，阮光方就会进入表白阶段，每天频繁发送消息，关心对方生活中的点点滴滴，比如劝对方按时吃饭、按时睡觉等。当通过网络得到对方的爱意回应后，他就会诱使受害者参与比特币虚拟货币投资，声称“为了共同的未来一起努力”，并承诺这是一个可靠的交易平台，“投资只有盈利，不会亏损”。

投资金额有多种档次。第一次，阮光方会诱使“女友”投入约 1200 万越南盾，以获取 30% 的利润，本金和利润会立即转入客户账户。第二次投资 1.25 亿越南盾，利润同样为 30%，几分钟后资金就会到账。第三次，他会提出 2 万美元（约 5 亿越南盾）的投资额度。

阮光方承认，在参与诈骗期间，他欺骗了20多人，骗取了超过10亿越南盾。他也多次因未完成指标而被公司罚款。

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受害者故事：被“甜言蜜语”诱骗

一位来自河静省的受害者表示，2024 年 7 月，她在 Facebook 上结识了一个头像为成功男商人、自称在台湾工作的账号。由于婚姻不幸福，对方经常关心她，她深受感动，便倾诉了很多心事。

经过几周愉快的交流后，对方诱使她参与比特币电子货币投资。前三次，她分别投入了 1500 - 1.3 亿越南盾，并顺利提取了本金和利润，最高一次获利 1.5 亿越南盾。

看到自己幸运地赚了一大笔钱，她曾一度停止投资。但“网恋对象”不断倾诉衷肠，花言巧语地劝说她投资 VIP 级别，以获得更高的分红，为未来做好打算。对方称她只需支付 8 亿越南盾，另一半由他来承担。

在“甜言蜜语”下，她又追加了 1.3 亿越南盾的投资，但这次却无法提取利润了。系统提示出错，需要支付费用来解决问题才能提现。就这样，她陆续投入了 5 亿越南盾，才意识到自己被骗了。当她联系“男友”时，对方的账号已经被注销。

这位受害者说：“那是我多年的积蓄，我现在非常绝望。”她提醒大家要警惕网络上的投资邀约，因为那只是“老鼠夹上的奶酪”。

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该诈骗团伙的犯罪嫌疑人被抓获“放长线，钓大鱼”：从看 TikTok 视频到投资骗局

犯罪嫌疑人黄红绒（Hoàng Hồng Nhung）是指导 TikTok 任务的助理。她交代，一开始会诱使客户参与看视频任务，视频内容主要是鞋子、知名品牌等。看完一个视频可获得 6000 越南盾的报酬。在让客户轻松赚了几天后，黄红绒会告诉他们“有一个赚更多钱的方法，就是投资电子商务平台”。

该团伙创建了一个与 TikTok Shop 界面相似的网站，发布口罩、快餐等虚拟产品套餐，诱使客户投资。客户向平台充值 15 万 - 100 万越南盾，可获得 15% - 20% 的利润。前两次投资，他们会让客户尝到甜头，然后劝说客户选择更高档次的套餐，投资 1000 - 2500 万越南盾，声称“这样更省事，反正都会大赚一笔”。

到了这个阶段，当客户投资 4000 - 5000 万越南盾时，管理人员会指使公司技术人员制造账户错误，然后派人联系客户，要求他们追加资金来“修复系统故障”。解决问题后，他们又会编造各种理由，如需要缴纳产品税、支付运输费用等。受害者为了拿回本金，不得不继续投入资金，直到无法再投入为止。

黄红绒承认，她入职时就知道这是一个诈骗团伙，曾提出辞职，但因未完成指标而未获批准。很多人也想回国，但由于罚款金额过高，从数千万到数亿越南盾不等，只好继续留在那里，从事违背良心的工作。

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“宰客”环节

犯罪嫌疑人裴光辉（Bùi Quang Huy）交代，该诈骗团伙有一个名为“宰客”的部门，即当客户停止投资时，对他们进行评估和处理。这个部门的员工被称为“屠夫”。

他们的职责是指导客户向平台追加投资，当发现客户无力继续投资时，会向管理层报告，由管理层进行评估和监督。如果发现客户已经失去耐心，无法再榨取资金，就会将其从群组中删除，切断联系。如果觉得客户仍在犹豫，就会继续观察。

接到受害者的举报后，河静省警方展开了数月的调查，收集证据。2024年底和今年1月中旬，越南执法部门与柬埔寨警方合作，突袭了该诈骗团伙位于金边的据点，逮捕了30人。

另外 26 名犯罪嫌疑人在胡志明市新山一国际机场和河内内排国际机场入境越南时被捕。

来源：越南中文网VN

这真是让人心痛的消息！诈骗团伙的手段真是诡计多端，把那些想要赚钱的人骗得团团转。这些受害者辛苦挣的钱就这样被无情夺走，真是太不公平了。而且，听说这个团伙的老板早就知道这是个骗局，真是缺乏人性！希望后续能够给受害者提供一些帮助，让他们尽快走出阴影。法律也要严惩这些罪犯，不然总是有人会继续上当受骗。