换汇骗局揭秘：探讨局中局、案中案与谍中谍的真相

*2024-11-5 02:17:16* 评论(10) · 2024-11-5 02:17:16

近一年来，针对海外华侨华人的留学生、生意人所实施的换汇诈骗案多发频发，世界各国都有。我发现案情并不简单，甚至有大反转，我探讨一下。

先说结论，我认为是诈骗团伙A + 国内报案人C，联合诈骗海外华人B。

首先，诈骗团伙伪装成有换汇需要的中国人，在huarenca等社交软件寻找海外华人，用陌生人私信的方式联系海外华人，然后转移到微信聊天，大概率还会打微信语音电话聊两三分钟，犯罪团伙说自己出于支付货款、房租等需求，需要兑换泰铢、美金、韩元、日元、欧元等外币，提出先给海外华人的中国境内银行账户转人民币，再要求海外华人给他们的外国银行账户转外币，交易很顺利。过几天，或者过几个小时，海外华人发现自己的中国银行账户被冻结，而且是被中国某个县城的公安冻结，说那笔钱是诈骗款，需要退赃退赔，甚至涉嫌诈骗洗钱帮信掩隐等违法犯罪，海外华人损失金钱不说，还面临牢狱之灾。但案件其实是诈骗团伙自导自演贼喊捉贼的卑劣伎俩。

第一，从实际情况来说，海外华人B，成为案件的唯一最大受害人，诈骗团伙得到了外汇，国内报案人拿回了人民币。海外华人B损失了外汇和人民币，还要面临牢狱之灾。

第二，从诈骗手法看，诈骗团伙A在社交软件寻找海外华人B，面临很多不确定性，华人B是否愿意换外汇？换多少钱的外汇？什么时间换？这些通通不确定。在这个过程中，海外华人B掌握交易主动权，犯罪团伙需要配合B，这个可以配合，那为什么所谓的“国内受害者”C也能够从金额、和时间上完美配合换汇流程？举个例子，我见过最快的案例是，犯罪团伙陌生人私信海外华人，从问可否帮忙换汇，问有多少外汇可以换，什么时候方便转账等等问题，到啪的一声打款过来，全程只有三分钟，所谓的“国内受害人C”7×24小时随时准备着配合转账一个随机金额出去？可能吗？一个人一件事可能是巧合，全国各地的过万人数的“受害人C”都做到7×24小时转账一个随机金额，可能吗？

单人单案不好说，但是全世界成千上万一模一样的案子都那么巧，就只能导出一个解释，就是“所谓的国内受害人C”就是诈骗团伙A的一员，才能在时间和金额上配合的天衣无缝。

海外华人们作为真正的受害者，唯有向上反应检举，揭穿这个犯罪团伙A和C合谋的大骗局，才能不去损失钱财并惹上官司。

「共四页，此为第一页」

70948n4ihs · 2024-11-5 02:39:38

「第四页」<br />唯一的可能就是所谓的国内受害人C就是诈骗团伙一员，才能做到随时随地转账一个随机金额。<br />第三，这不是个案，这是发生在世界各国、全国各地的成千上万的案件，而且作案手法几近一模一样，各种细节相似度甚至接近百分百，全国各地的基层公安都无条件相信了所谓的国内受害人C，虽然说海外华人B可能也有过错，但是客观上结果就是，犯罪团伙A和所谓的受害人C实现了双赢，赢两次！海外华人留学生、生意人输的彻底。<br />以上。<br />就是我看了那么多换汇骗局案例的思考，欢迎各位真正的受害人踊跃发言，有正义感的律师也看看，帽子叔叔也思考一下，是不是这么个理？这个世界还需不需要实现正义？还是继续助纣为虐？

逅濮 · 2024-11-5 03:18:07

刚经历完退赔10%

9254992x6f · 2024-11-5 04:43:49

我也是这样人家找我换英镑我给了他1.2w磅他说他国内家里人给我转rmb 结果三天后黑龙江双鸭山帽子打电话说人家报警网贷被骗要我退钱要不就是网逃我第一次经历这种事帽子把我卡冻了我核实了确实是警察后就把钱全退了退了后他给我解了但是第二天又被银行封了我真的心累我所有证据都交上去了我说我也是被骗帽子让我找英国警察他只负责国内的事件

昼刃 · 2024-11-5 06:22:31

我妈在国外也被骗，一模一样

ehyckrvskh · 2024-11-5 07:25:52

突然发现我经历的算好的了，历经三个月终于解决，真的想问候骗子上下十八代

n6b1c6q79c · 2024-11-5 08:58:24

换汇只收同城不连号现金

梁丘4745 · 2024-11-5 10:13:58

我和你说的这情况差不多，意大利这边我给 a 欧元，c 国内给我汇款，过了一两天 c 报案把我卡冻结，这期间转给别人的钱也被冻结，微信也被冻结，老家帽子叔叔联系我了解了一下情况视频录口供，最后卡里剩了两万多也被划走了

哮巴赌 · 2024-11-5 11:44:37

我是帮外国的朋友收了。1级卡，唉，成d了，更冤

vlikagsmbl · 2024-11-5 12:02:13

「第二页」因为换汇过程不可控因素太多，犯罪团伙A发大量陌生人私信，有的人不回复，有的人晚回复，有的人可以帮兑换一万块钱，有的人可以换两万块钱，有的人换三万3，四万六，五千块……有些海外华人B可以立刻转账立刻换，有些华人B需要调钱过一个小时、或者半个小时或者明天换，但是不管多么不可控，绝大部分案例都是海外华人B说可以换了之后，所谓的“国内受害人C”就啪的一声立刻打钱过来，秒到！不是一个两个，而是成千上万的案例！

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