圣基茨冻结护照！加密货币杀猪洗钱案李达仁 美国牢底坐穿20年

在今年早些时候 Daren Li（也被称为 Davon）被指控犯有金融犯罪后，当局采取了行动。

2024 年 11 月 16 日星期六

圣基茨和尼维斯停用deactivated 冻结吊销了参与洗钱骗局的中国公民 Daren Li 的护照。

Daren Li（也被称为 Davon） 中文翻译李达仁 李鸿森被指控犯有金融犯罪后，当局采取了行动。

41 岁的 Li 出生于中国大陆，因通过加密货币诈骗洗钱数百万美元，现在在美国面临 20 年的监禁。周二上午早些时候，他在加利福尼亚的法庭上承认了“杀猪骗局”的罪名。
李先生还是中国、圣基茨和尼维斯的双重公民，以及柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民。

温莎姑娘：我只想说到底李先生是谁家的客户？网外的无打码的照片满头飞，出生日期照片头像，出生地清清楚楚，到底是谁把高清护照图片发出去的.....？可能顾问公司也受了牵连.自己都去喝茶了。反正这图片全球媒体满天飞。

4月被抓，近期被爆出来，圣基茨火速吊销护照。

根据法庭文件，他承认与他人合谋洗钱，并通过加密消息服务与他的同谋进行交流。李达仁的圣基茨和尼维斯护照被停用，再次证明了联邦对其 CBI 公民的严格检查。值得注意的是，根据他在网上传播的圣基茨和尼维斯护照文件，它早在 2020 年就在团结团队领导的政府管理下签发。

温莎姑娘 ID：lixiaoxian2898（温莎咨询创始人、移民干货网红博主）亲身游历加勒比，曾定居英国和香港，实操香港投资移民 加勒比护照&土耳其护照&新加坡家办投资移民 N个成功案例 近百万余字原创干货，全网千万级阅读量。公众号：Windsor 温莎姑娘付费咨询

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“Daren Li 和他的同谋利用空壳公司和国际银行账户网络，从加密货币投资骗局的受害者那里洗钱超过 7300 万美元，”司法部刑事司司长、首席副助理司法部长 Nicole M. Argentieri 说。“尽管李在美国境外犯下了这项罪行，但他并非司法部无法触及。今天的认罪反映了我们持续致力于与国内和国际合作伙伴合作，追究任何对针对美国受害者的加密货币投资欺诈负责的人的责任——无论肇事者身在何处。

李于 4 月 12 日在亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往加利福尼亚州中区。

根据法庭文件，李承认他与他人合谋通过加密货币诈骗和相关欺诈从受害者那里获得的资金。为了推进阴谋，他通过加密消息服务与他的同谋者进行交流。为了隐藏或掩饰欺诈获得的受害者资金的性质、位置、来源、所有权和控制权，李将指示同谋者开设代表空壳公司设立的美国银行账户，并监控受害者资金的州际和国际电汇的接收和执行。Li 和其他同谋者会在他们控制的金融账户中接收受害者资金，然后监控受害者资金转换为虚拟货币，特别是 Tether （USDT），以及随后该虚拟货币分发到由 Li 及其同谋控制的加密货币钱包。

李承认，至少有 7360 万美元的受害者资金直接存入与他和他的同谋有关的银行账户，其中包括至少 5980 万美元来自美国洗钱受害者收益的空壳公司。

“金融犯罪分子和帮助他们的洗钱者造成了难以估量的伤害，在此过程中毁掉了生命，”加利福尼亚州中区的美国检察官马丁·埃斯特拉达 （Martin Estrada） 说。“投资者应该勤奋并警惕任何通过新的异国情调的投资提供快速致富的人。适度的怀疑可以防止未来的财务破产。

“这项调查表明，国内和国际伙伴关系对于成功打击跨国犯罪至关重要，”美国特勤局 （USSS） 的代理助理调查主任迈克尔·鲍尔 （Michael Ball） 说。

李定于 2025 年 3 月 3 日被判刑。李晓明面临最高 20 年有期徒刑。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定任何判决。

USSS 的全球调查行动中心正在调查此案。国土安全调查局的 El Camino Real 金融犯罪特别工作组、海关和边境保护局的国家目标中心、多米尼加共和国国家毒品局敏感调查组和逃犯特别工作组、美国法警局、缉毒局和司法部国际事务办公室提供了协助。

刑事司计算机犯罪和知识产权科国家加密货币执法小组的出庭律师 Stefanie Schwartz 以及加利福尼亚州中区的美国助理检察官 Maxwell Coll 和 Nisha Chandran 正在起诉此案。

根据法庭文件，李达伦和他的同伙以多个空壳公司的名义开设银行账户，并哄骗投资人将资金汇入空壳公司，要求下级同谋将资金转移到海外，存入其它国际账户进行洗钱。李承认，至少7,360万美元的受害者资金直接存入与他和共谋者相关的银行账户，其中至少5,980万美元来自美国的空壳公司。

两人主要瞄准毫无戒心的投资人，和他们建立信任和联系，并承诺巨额回报，哄骗他们交出金钱，也称为“杀猪盘”。

这场骗局透过美国金融机构将超过7,300万美元的非法资金洗钱至巴哈马的Deltec银行账户，并将这些资金转换为虚拟资产泰达币（Tether）。在这场诈骗活动中，一个涉及此案的加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。