委内瑞拉国别风险分析｜涉外法务Plog

*4 小时前* 评论(1) · 4 小时前

1、委内瑞拉这个国别在BIS（美国商务部工业和安全局）通过的MUE（最终军事用户清单）中，主要是禁止阻碍委内瑞拉恢复民主的交易，但只要不涉及委内瑞拉政府、其他被封锁的人员或者被禁止的行为，其他行为不被禁止；

2、委内客户TIRE FASE C.A.通过OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁名单查询，并未显示在该制裁名单中；

3、根据中国人民银行《金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2024年6月）》的提示，委内瑞拉属于应加强监控的国家或地区，即灰名单中，需要注意委内瑞拉在反洗钱和反恐怖融资体系中存在显著缺陷。

以上，委内瑞拉属于风险可控国别。

帘莘 · 3 小时前

周律好专业

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