3月6日，泰国中央调查局（CIB）在总部举行的新闻发布会上宣布了一项特别行动——“CIB游戏开始：瓦解中国黑色集团和红色通缉逃犯行动”。
在该抓捕行动中，泰国警方逮捕了一名已逃离中国多年，涉嫌在国内参与过一起总金额为150亿泰铢诈骗案的中国男子。
文：TIMES君 本文新闻和图片来源：KHAOSOD；NATION THAILAND 图片源自网络，版权归原作者所有
01中国逃犯勾结泰国官员敲诈中国公民办假证，背后百亿骗局被曝光
很遗憾，逃离中国后这位中国男子并没有“重新做人”，而是在当地展开另一形式的诈骗——
他成立了一个专为中国公民制作假泰国身份证的犯罪团伙，与贪污的泰国警察和出卖个人身份的泰国公民共同勾结，里应外合共同敲诈勒索钱财。
此次行动警方同时突袭了呵叻府、黎逸府、加拉信府、清迈府、 暖武里府、春武里府和曼谷等7个府的11个地点。
当局根据中央刑事法院针对腐败和不当行为案件签发的逮捕令，逮捕了现年43岁的中国男公民LI ZHI JUN和他30岁的缅甸妻子Aye。
目前，这两位嫌疑人正面临多项指控，包括伪造文件和伙同当地官员制造假泰国身份证。
图来自THE NATION THAILAND
在本次行动中，警方当场缴获了190件相关物品。
与此同时，此前因不同指控被监禁的四名前泰国移民局官员也因与腐败和不当行为有关的新逮捕令而被拘留，即“罪上加罪”。
因这起案件被曝光，他们现在还面临额外的指控，包括滥用职权和接受非法利益。
下面，我们来看看这个由中国在逃通缉犯创立的犯罪集团，到底是怎么制作这种假泰国身份证的？
该案件可以追溯回2023年末，当时早有一名中国受害者向警方报案称自己被敲诈勒索。这位受害者称，TA被迫支付200万泰铢以获得泰国身份证。
经过进一步调查，警方发现这个专门制作假泰国身份证的团伙在2022年11月就开始进行有组织的犯罪活动，而不是2023年末。
有受害者陈述称，TA最初在一个中文脸书小组中看到一则广告，称只要100万泰铢就可以办理 “合法的”泰国身份证。
这名受害者相信了，于是便联系对方咨询，根据发布者LI ZHI JUN的指引，TA在呵叻府的市政办公室办理了一张假的泰国身份证，全程有当地官员协助扫描指纹并拍照。
图来自KHAOSOD
受害者收到泰国身份证后，LI ZHI JUN陪同TA前往Chaeng Watthana领事事务部申请护照。
然而才进去不久，就有三名移民局官员逮捕了TA，称TA涉嫌使用假的泰国身份证。
最后，这些官员要求受害者支付500万泰铢以换取当局撤销指控，后来以200万泰铢达成和解。
当时受害者因担心自己的安全，便将这笔钱以加密货币的形式转账，当晚晚些时候他成功被释放。
看到这里，想必大家都很生气，这已经不是中国逃犯的事了，这是真的泰国执法官员在背后以帮凶的身份共同欺诈。
图来自KHAOSOD
经过深度调查，泰国警方发现该犯罪集团组织严密，角色分工明确，包括：
-像LI ZHI JUN和他缅甸妻子这样的前方“宣传员”，专门负责找中国客户；
-还有愿意出卖自己身份的真泰国身份证持有人，他们专门负责提供文件；
-还有负责签发虚假文件的地方政府官员。
因整个套路有真政府官员和真泰国公民参与，诈骗流程可谓设计得“天衣无缝”。
但且慢，该案背后还有更大的瓜。深挖下去，这已经不是单纯的制造假泰国身份证赚点小钱了，它的背后有更大的利益集团。
图来自KHAOSOD
涉嫌参与本案的非法资金被认为与一家中国集团有关，它利用一个代理公司为其做掩护，公司虽有地址却没有办公室，也没有员工，并没有实际经营。
而且，这个地址正在被其他14家公司使用，公司合伙人多次使用相同的泰国合伙人名字。泰国警方传唤了其中5名合伙人，但是他们都宣称自己不是真的合伙人，只是受雇于公司。
综合所有线索，泰国警方怀疑该公司是泰国达府湄索县和缅甸非法犯罪集团在洗钱。
哎，搞来搞去，又联系到了边境电信诈骗集团。
图来自THE NATION THAILAND
前面说到，LI ZHI YUAN是中国在逃通缉犯，那么他是因什么罪被通缉的呢？
根据背景调查，LI ZHI JUN因曾在中国参与一起大规模诈骗案而受到红色通缉。
他涉嫌于2019年在中国从3000名受害者手中骗取150亿泰铢，然后于2021年逃到泰国。
到泰国后，他利用当地针对长期居住的少数民族国籍验证计划（这种身份证是为在泰国居住10年以上的少数民族保留的），以欺诈手段获得了泰国身份证。
据悉，LI ZHI JUN和他的妻子分别向泰国经纪人支付了 60000泰铢以获得这些用于办理身份证的文件。
拿到身份证定居泰国后，LI ZHI JUN利用自己的新身份经营诈骗业务，专门以中国公民为目标，声称自己有渠道帮忙获取泰国身份证。在成功招揽客户后便向泰国移民局官员通风报信。
目前，LI ZHI JUN否认了所有指控，但警方称对此案充满信心，因为他们获取了LI ZHI JUN手机中的证据，其手机里至少有10名中国公民与他的联系记录，都是曾经寻找他办泰国身份证的人。
另外，警方还对涉嫌参与洗钱和诈骗的代理公司财务进行了追踪，当局发现他们在柬埔寨波贝和泰缅边境的现金流非常可观，仅一年就达到4亿至5亿泰铢。
目前，泰国当局计划扩大对相关犯罪企业的调查。
真把这口黑锅给端了，指不定后面会抖出什么大人物。关于此案TIMES君将随时关注，在有后续报道后保持同步。
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