|
今天有个不起眼的小新闻
9月29日，要出狱了
让咱们从头开始捋捋这件事吧。
首先赵长鹏是虚拟货币交易所【币安】的创始人，之前一直跟家人定居在阿拉伯联合酋长国迪拜。 一直都过着逍遥快活的好日子
但关键转折点在于两个节点：
原本1970年《银行保密法》 （BSA）就是含有了反洗钱法规，规定金融机构必须报告1万美元以上的现金存款、收集金融账户持有人的可身份信息并保存交易记录。
到了2020年，银行保密法修改扩充后，同样要求加密货币交易所、艺术品和古董经销商以及私营公司与金融机构一样遵守相同的客户尽职调查要求。
美国认为赵长鹏犯下反洗钱法。
2023年6月5日，美国证券交易委员会对币安及赵长鹏提出13项指控：包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构；在 http://Binance.US平台上提供虚假的交易控制和监督声明；未经注册提供和出售证券等等… 第二天，2023年6月6日，美国最大加密货币交易所Coinbase也被美国证券交易委员会提出指控。
由此可见，那段时间，美国对加密货币确实是重拳出击，连自己人都不放过。
法官理查德·琼斯（Richard Jones）表示，赵长鹏将“币安的增长和利润置于遵守美国法律法规之上”
美国司法部律师更是表示，赵长鹏“故意试图接入美国金融系统。”美国政府曾声称，币安故意规避反洗钱法规
从美国证券委员会对外的言论来看，美国是把货币交易所当成了金融证券业，拿涉及洗黑钱的由头给他们吃死耗子。
根据加密货币和区块链分析公司 Chainalysis 的数据，与非法活动有关的地址在 2022 年发送了价值近 396 亿美元的加密货币，比 2021 年增长了 141%。这一数字在 2023 年下降到 242 亿美元，但这仍然是一笔相当大的金额（仅占所有非法资金的 0.78% 左右）。 当然了，也不能说美国的理由没有道理。
不管怎么说，美国方面就一口咬定币安有问题，通缉赵长鹏，要他来美国一趟。
那么可能有人会说，美国通缉，他不去就是。
为什么最后还是选择去了？
这事，后面从他妻子，何一给法官写的求情信里面能看到点端倪。
这里的原话是，为了能确保币安能够顺利运行下去，他主动飞去美国认罪。
币安在美国也有业务，一旦美国政府翻脸，币安面对的问题也不少。
并且，币安之所以会被集火，很大程度是因为另一家虚拟货币交易平台出了问题，各国政府察觉到危机感，开始对虚拟货币这种去中心化的线上虚拟商品。
因此，币安这几年日子才特别不好过。
其实不止是美国，就连迪拜都有要求赵长鹏旗下的币安提供相关交易资料信息，无非就是怕币安成了堂而皇之洗黑钱的平台，国际舆论问责起来不好辩解。
这次美国发难，赵长鹏前往。
也有一定成分是想要让币安交易所“合法化”、“正规化”。
那么他飞去哪里？
飞去了美国的西雅图联邦法院。
西雅图位于美国这个地方。
这就延伸出一个问题，为什么是西雅图联邦法院，不是纽约州法院或是其他地方？
首先，美国的联邦法院分为华盛顿西区和华盛顿东区，西区里面除了西雅图联邦法院，还有一个塔科马联邦法院。
而西雅图市法院，是华盛顿州案件数量最大的有限管辖权法院。
一般而言，联邦法院可裁决涉及美国政府、美国宪法或联邦法律的案件，以及/或州与州之间或美国与外国政府之间的争议。
那么，赵长鹏飞到西雅图之后，美国一开始是看他态度良好，打算罚钱了事，可以终止对他和币安的调查，允许币安继续在美国开展业务，最高10年的牢狱之灾减刑到不超过18个月，还有可能直接免除坐牢，也可以缓刑放他回迪拜。
但，奈不住美国后面又翻脸了。
但好在赵长鹏态度够好，2023年11月跟美国司法部、商品期货交易委员会等机构达成协议，愿意啃下 43 亿美元罚款（包括刑事指控及民事指控罚款）并认罪违反美国反洗钱法等指控、辞去币安执行长的工作职务，还多给1.75亿的美元罚金。
最后只需要4个月的蹲大牢就可以了。
这对于原本的刑法罪名来说，已经算是超级轻的刑期，2024年9月29日就能出狱了。
你也别怪他光速滑跪不体面，另一个同样是锒铛入狱的美国加密货币交易所FTX创始人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判7项罪名成立，包括电汇欺诈罪、共谋电汇欺诈罪、证券欺诈罪、商品欺诈共谋罪以及共谋洗钱罪，他被判处25年监禁。
呐，就是这哥们。
老正米字旗的正经美国昂撒人，人家照样被丢进大牢了。
跟他一比，赵长鹏都算是老倒霉蛋里面的幸运儿了。
那么回顾完前面的内容，现在再来预判一下赵长鹏之后会怎样。
如果美国还想继续薅羊毛，很简单，只需要再拿“币安”涉嫌洗钱给哈马斯、黎巴嫩等恐怖组织的由头扣留他在美国，继续协助调查，那么赵长鹏就必须继续爆金币。
当然，更大的可能是，美国盯上的不只是赵长鹏，还有他的币安平台交易所。
2023年11月22日，币安创始人赵长鹏宣布辞去CEO一职，“我犯了错误，我必须承担责任”，与此同时，Richard Teng 将接棒出任币安CEO。
也有一定原因是怕美国再针对币安搞小动作，提前把实权转移给别人。
那么，这位Richard Teng是何许人也？
是新加坡人
是沃顿商学院的毕业生。
是新加坡交易所的首席合规官。
后面，才加入币安新加坡子公司，担任首席执行官一职。
随后 2021 年 12 月被晋升为币安的中东和北非地区负责人，并在 2022 年 11 月被任命兼管 欧洲事务（欧洲、中东和北非地区负责人），随后又在 2023 年 4 月再度加码，被任命兼管负责 亚洲事务（亚洲、欧洲、中东和北非地区负责人），2023年5月又负责美国以外所有区域的市场。
Richard Teng 获得了快速提拔的主要原因，在于他擅长与各国监管机构打交道，很适合拿来现在面对各个政府监管问责的高压状态。
当然，言归正传，赵长鹏出狱了，不见得美国不会继续拿“币安”洗黑钱的由头继续扣留，一旦演变成这种效果。
那么到时候赵长鹏插翅都跑不掉，哪怕自己卸任了币安话事人，恐怕也得被薅出一身金币。
其实，这个事有相当耐人寻味的地方。
现在不止美国，全球各地政府都不允许加密货币的流通和运行，也不承认其合法性。
这是为什么？
因为本质意义上，这个所谓的加密货币，打着去中心化的旗号，实际上却在掠夺“铸币权”。
一个国家的核心是什么？
是绝对的武力统治地位与垄断的货币话语权。
而加密货币的出现，就是在挑战所有主权国家最核心的命脉。
试问，一个大国的货币能被加密货币所取代，请问，这个国家存在的根本是什么？
在这个论点的前提下，任何拥有大量加密货币的组织或者个人完全可以推翻一个政府的合法性——因为他手上拥有大量可以取代国家合法货币的虚拟货币，并且这些虚拟货币可以买来一支军队。
所以，你看，迄今为止，美国、中国、欧盟、 日本、 俄罗斯这些世界流通货币主权国没有任何一个是愿意承认虚拟货币的合法性。
承认虚拟货币的，反而是那些货币没有话语权的小国家。
他们为了博取噱头，反而会大力吹捧虚拟货币的好处——反正他们自己国家的货币也要锚定美元，既然如此，何不在虚拟货币上提前布局，多捞点好处？
而赵长鹏被美国起诉、锒铛入狱，本质上也是国家保护铸币权的实际做法。
尽管虚拟货币的初衷说得很好听，是为了去中心化，是激励玩家并方便网上交易。
但这个虚拟货币，一旦被定义了价值，那么它就一定是被视为挑战国家铸币权的行为。
它就一定要被纳入监管，或者被毁灭。
美国的操作，只不过是把这种潜规则底下的内容摆到桌面上谈。
只要虚拟货币不跟世界上的主流货币绑定，虚拟货币交易所，一天不归国家管理，这种事情就会持续不断的上演。
| 
美国
加拿大
新加坡
日本
迪拜
澳洲
泰国
越南
新西兰
马来
意大利
英国
德国
法国
西班牙
2024-9-24 00:31:00
